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어바인 피누피투 사, 폰지사기 유죄 인정…피해액 600만 달러

600만 달러 이상의 다단계 투자 사기(Ponzi Scheme) 혐의를 받고 있는 어바인 소재 한인 운영 투자회사의 회계 장부 담당자가 유죄를 인정했다. 7일 연방 검찰에 따르면 어바인에 있는 투자회사 '피누피투'사에서 회계 장부 담당을 맡고 있는 상 이(여.40) 씨가 이날 연방 텔레뱅킹 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 검찰에 따르면 피누피투 사는 최소 60여 명의 투자자에게 600만 달러 이상의 피해를 입히는 등 폰지 사기 혐의를 받고 있다. 피의자 크리스 황(한국이름 의랑.37) 씨는 지난 해 12월 7일 유죄를 시인한 바 있다. 이번 사건은 2009년 2월 이 회사의 김진성 부사장이 오렌지 카운티 수피리어 코트에 피누피투 사와 황 대표를 상대로 사기 및 계약 위반 소송 〈본지 2009년 3월24일자 A-1면>을 제기하면서 불거졌다. 이재희 기자

2011-02-07

[뉴스 in 뉴스] '피누피토' 폰지사기, 비상식적 고수익 유혹에 또 당해

9일 어바인 소재 '피누피토'사의 한인 경영진이 거액의 사기혐의로 체포되면서 터무니 없는 고수익 투자에 대한 경각심을 다시 한번 일깨우고 있다. 특히 이번 사건은 연 45% 까지 이익을 되돌려 주겠다는 비상식적인 거래에 한인들이 현혹됐다는 점에서 충격을 주고 있다. 검찰에 따르면 붙잡힌 황 씨와 이 씨는 그간 한인사회에서 적발된 대규모 투자사기 수법을 처음부터 끝까지 답습했다. 시작은 투자설명회다. 다른 한인 주도 금융사기가 그러했듯이 주로 한인 교회가 무대로 이용됐다. 설명회에서 피누피토사는 한국 일본 중국 등에 60여개의 회사를 소유한 글로벌 투자전문회사로 포장됐지만 모두 거짓이었다. 투자자들에게는 여지없이 '장미빛 꿈'이 펼쳐졌다. 한국내 소규모 부실 회사들을 매입해 키운 뒤 되파는 방식으로 큰 이윤을 남길 수 있다고 설득했다. 하지만 실제 이익이 발생하지 않는 상황에서 이들이 투자자들을 안심시킬 수 있는 방법은 폰지 사기 밖에 없었다. 신규 투자금으로 이익 배당금을 돌려막는 수법이다. 이 방법을 통해 기존 투자자들로 부터 더 많은 돈을 끌어 모을 수 있었다. 한인사회내 투자 사기는 지난 2004년 최대 투자 스캔들로 파장을 일으킨 'C+ 캐피털 매니지먼트' 사건 이후 끊이질 않고 있다. 가장 최근 사건으로는 지난해 11월 리버사이드 지역 주택 소유주 수백명을 대상으로 1억4200만달러 규모의 부동산 투자사기 혐의를 벌인 혐의로 한인 최성목(35.샌디에이고)씨가 포함된 사기단이 기소된 바 있다. 투자 전문가들은 ▷10% 이상의 연수익을 보장하는 투자회사들은 일단 의심할 것 ▷해당 업체의 투자 라이선스를 반드시 확인할 것 등을 조언했다. 장열 기자

2010-03-09

또 대규모 투자사기…한인 60명에 800만달러 가로채

30대 한인 남녀가 800만달러 규모의 다단계 투자 사기(Ponzi Scheme) 혐의로 연방수사국(FBI)에 체포됐다. 연방검찰은 9일 어바인 소재 투자업체인 '피누피토(Pinupito Inc)'사의 회장 황모(36)씨와 대표 이모(39)씨를 각각 4건의 사기 혐의로 기소했다고 밝혔다. '피누피토'사의 사기 혐의는 이 업체의 부사장이었던 김진성 씨가 지난해 2월 황 씨를 사기 및 계약 위반으로 OC수피리어코트에 소송〈본지 2009년 3월24일자 A-1면>을 제기하면서 불거졌다. 당시 투자자 중 한명인 김준석씨도 황 씨를 포함한 7명을 상대로 역시 소장을 접수한 바 있다. 검찰에 따르면 황 씨 등은 지난 2006년 부터 어바인 지역에 투자회사를 차려놓고 고수익을 미끼로 가주내 60여명의 한인 투자자들로 부터 800만 달러의 투자금을 가로챈 혐의다. 이들은 투자액의 최고 45%에 달하는 연수익률을 보장한다면서 투자자들을 끌어모았다고 검찰은 밝혔다. 특히 황 씨는 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 자신이 수백만 달러의 자산을 보유하고 있는 비즈니즈맨으로 소개한 것으로 알려졌다. 또 한국과 일본 등에 60여개 회사를 소유하고 있으며 직원도 2000여명에 달한다고 투자자들을 안심시켰다. 검찰은 황 씨가 전형적인 다단계 금융투자 사기인 '폰지 스킴(Ponzi Scheme)' 수법을 사용했다고 전했다. 새로 유치한 투자금으로 기존 투자자들의 이익금을 돌려막는 방법이다. 모인 투자금의 일부는 이들이 고급 차량을 리스하거나 개인명목으로 유용했다고 검찰은 밝혔다. 이들은 연인관계로 밝혀졌으며 혐의가 모두 유죄로 인정될 경우 각각 최고 80년형에 처해질 수 있다. 장열 기자

2010-03-09

[OC] 어바인 한인 투자사, 1000만불 '폰지 사기'

어바인의 한인 운영 투자회사가 신규 투자자들에게 받은 돈을 기존 투자자들에게 나눠주는 '폰지 사기'로 물의를 빚고 있다. 피누피투사(대표 크리스 황)의 다단계 투자 실태는 이 회사 김진성 부사장이 지난 2월 OC수피리어코트에 피누피투와 황 대표를 상대로 사기 및 계약 위반 소송을 제기하면서 불거졌다. 김씨는 소장을 통해 황 대표가 지난 2004년 회사 설립 후 최소 24%의 연수익 매달 2%의 수익을 보장하겠다며 투자금을 유치해 왔으며 자신이 지난 해까지 57만여 달러를 투자했으나 올해 들어 수익금 지급이 중단됐다고 주장했다. 소장에 따르면 황 대표는 투자금이 어떻게 됐느냐는 김씨의 추궁에 다른 투자자들에게 수익금을 지급하는데 사용됐으며 나머지는 주식시장에서 손해를 봤다고 답했다. 피누피투사는 김씨 외에도 다수의 한인 투자자들로부터 최소 1000만달러 이상의 투자금을 유치한 것으로 알려졌다. 투자자들 가운데엔 은행 관계자 자영업자 목사와 CPA 등 다양한 직종의 한인들이 포함돼 있다. 투자자들은 피누피투사에 10만~30만달러를 투자한 뒤 월 2%의 이자를 받아 왔지만 지난 해 말부터 이자 수령이 중단된 것으로 알려졌다. 한편 투자자 중 한명인 김준석(알라메다 카운티 거주)씨는 최근 황 대표를 포함한 7명을 상대로 역시 OC수피리어코트에 투자 사기 책임을 묻는 소장을 접수했다. 이 소장을 통해 김씨는 황 대표는 물론 그를 상대로 소송을 제기한 김 부사장도 자신의 손실에 책임이 있다고 주장했다. 한편 사건을 수사중인 어바인 경찰국 존 헤어 루테넌트는 현재까지 10명의 피해자를 확인했다고 밝혔다. 피해자의 대부분은 LA 한인타운에 거주하는 것으로 알려졌다. 임상환 기자

2009-03-23

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